姐妹花 格力地产股份有限公司对于展望2024年过活常关联往还的公告

证券代码：600185 股票简称：格力地产（维权） 编号：临2024-007姐妹花

债券代码：185567、250772 债券简称：22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司

对于展望2024年过活常关联往还的公告

越过提醒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何相当纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。

蹙迫内容提醒：

● 本次展望日常关联往还事项尚需提交公司鞭策大会审议。

● 本次展望日常关联往还事项系公司浅显筹划所需，往还罢职公说念、自制、自发、诚信的原则，不影响公司的孤独性，公司不会因此对关联东说念主造成依赖。

一、日常关联往还基本情况

（一）日常关联往还本质的审议门径

1、董事会表决情况和关联董事规避情况

公司第八届董事会第十八次会议于2024年2月2日召开，会议审议通过了《对于展望2024年过活常关联往还的议案》。公司关联董事陈辉先生、马志超先生、都雁兵先生规避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

2、孤独董事专诚会议审核想法

公司第八届孤独董事专诚会议第一次会议审议通过了《对于展望2024年过活常关联往还的议案》，公司孤独董事以为本次展望2024年过活常关联往还事项罢职了公说念、自制、自发、诚信的原则，得当公司未来发展缠绵和筹划惩办的需要，不存在毁伤公司及全体鞭策，越过是中小鞭策利益的情形，同意本次关联往还事项并同意提交公司董事会审议。

（二）2023年过活常关联往还情况

2023年过活常关联往还发生情况见下表：

单元：元

■

注1：“2023年度发生金额”为财务初步统计数据，未经审计，最终以按期敷陈为准。下同。

注2：由于公司控股鞭策珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）以及关联方珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）下属子公司数目宽敞，公司展望与单一关联东说念主发生往还金额未达到公司上一年度经审计净钞票0.5%的，把柄骨子情况以统一骨子箝制东说念主为口径进行了合比肩示。

“海投公司偏激属下控股公司”是指海投公司箝制的除公司除外的其他下属子公司等，“免税集团偏激属下控股公司”是指免税集团箝制的下属子公司。下同。

（三）2024年过活常关联往还展望金额和类别

2024年过活常关联往还展望金额和类别见下表：

单元：元

■

上述事项灵验期自公司2024年第一次临时鞭策大会审议通过之日起至董事会或鞭策大会审议通过2025年谋划额度之日止。

二、关联方先容和关联关系

1、关联方称号：珠海投资控股有限公司

企业类型：有限背负公司（国有独资）

注册成本：35,000万元

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-368

成就日历：2014年3月27日

筹划范围：一般神志：以自有资金从事投资行为；企业总部惩办；企业惩办；非居住房地产租借；住房租借；工程惩办服务；市政设施惩办；企业惩办议论；信息议论服务（不含许可类信息议论服务）；议论经营服务。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）。

鞭策：珠海市东说念主民政府国有钞票监督惩办委员会

实现2022年末，海投公司经审计的总钞票为338,285.49万元，净钞票为204,248.02万元。

海投公司为公司控股鞭策，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（一）款法则的关联关系情形。

与海投公司在2023年发生的物业服务等类型的关联往还中，海投公司严格按照合同商定本质义务。海投公司具有本质合同商定的才略。

2、关联方称号：珠海格力港珠澳大桥珠海港口开发惩办有限公司

企业类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

法定代表东说念主：张筱雯

注册成本：21,000万元

住所：珠海市吉大石花西路北岭工业区格力集团2号递次厂房6层601室

成就日历：2011年6月15日

筹划范围：港珠澳大桥珠海港口偏激交通关节设施、市政基础设施、配套神志标开发投资（不含许可筹划神志）。港珠澳大桥珠海港口房地产开发筹划；会议会展服务；泊车场服务；营业及房屋租借；告白联想、经营、制作、发布及筹划；餐饮服务；旅馆惩办；商务服务；营业经营；物业惩办；旅游服务；汽车客运服务；物流服务；装卸搬运；货色运输代理；日用百货及批发零卖。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为）。

鞭策：珠海投资控股有限公司

实现2022年末，珠海格力港珠澳大桥珠海港口开发惩办有限公司（以下简称“港口公司”）经审计的总钞票为216,511.37万元，净钞票为4,395.84万元。

港口公司的鞭策海投公司为公司控股鞭策，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（二）款法则的关联关系情形。

与港口公司在2023年发生的销售商品等类型的关联往还中，港口公司严格按照合同商定本质义务。港口公司具有本质合同商定的才略。

3、关联方称号：珠海创投港珠澳大桥珠海港口运营惩办有限公司

企业类型：有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

法定代表东说念主：张筱雯

注册成本：1,000万元

住所：珠海市横琴新区横琴海外科技改动中心兴科五巷85号501之一

成就日历：2017年6月8日

筹划范围：一般神志：城乡市容惩办；市政设施惩办；会议及展览服务；告白联想、代理；物业惩办；说念路货色运输站筹划；运输货色打包服务；鸠合式快速充电站；数据处理和存储支撑服务；装卸搬运；庸碌货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的神志）；外卖寄递服务；机械设备销售；工艺好意思术品及储藏品零卖（象牙偏激成品除外）；游览景区惩办；搭客票务代理；票务代理服务；营业详细体惩办服务；住户日常活命服务；信息系统集成服务；旅游开发神志经营议论；非居住房地产租借；包装服务；单用途营业预支卡代理销售；工程惩办服务；金属门窗工程施工；工程技能服务（缠绵惩办、勘探、联想、监理除外）；庸碌机械设备装配服务；东说念主工智能应用软件开发；消防技能服务；通用设备修理；互联网安全服务；东说念主工智能行业应用系统集成服务；东说念主工智能基础软件开发；信息系统启动珍爱服务；技能服务、技能开发、技能议论、技能交流、技能转让、技能扩充；信息技能议论服务；销售代理；泊车场服务；货色出进口；技能出进口；海外货色运输代理；供应链惩办服务。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）许可神志：餐饮服务；说念路搭客运输站筹划；网罗预约出租汽车筹划服务；旅游业务；游艺文娱行为；在线数据处理与往还处理业务（筹划类电子商务）；开发工程施工；住宅室内遮掩装修；建筑智能化系统联想；电气装配服务；安全系统监控服务；安全技能看护系统联想施工服务。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准，文献粗略可证件为准）。

鞭策：珠海格力港珠澳大桥珠海港口开发惩办有限公司

实现2022年末，珠海创投港珠澳大桥珠海港口运营惩办有限公司（以下简称“创投公司”）经审计的总钞票为13,445.83万元，净钞票为3,843.99万元。

创投公司为公司控股鞭策海投公司的全资下属公司，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（二）款法则的关联关系情形。

与创投公司在2023年发生的物业服务、销售商品等类型的关联往还中，创投公司严格按照合同商定本质义务。创投公司具有本质合同商定的才略。

4、关联方称号：珠海粤雅传媒有限公司

企业类型：其他有限背负公司

法定代表东说念主：潘明明

注册成本：2,000万元

住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-236（鸠合办公区）

成就日历：2018年8月22日

筹划范围：一般神志：缠绵联想惩办；告白联想、代理；告白制作；告白首布；园林绿化工程施工；住宅水电装配珍爱服务；信息议论服务（不含许可类信息议论服务）；企业惩办议论；企业形象经营；市场营销经营；软件开发；软件销售；信息技能议论服务；技能服务、技能开发、技能议论、技能交流、技能转让、技能扩充；房地产经纪；旅游开发神志经营议论；会议及展览服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流行为；平面联想；专科联想服务；工艺好意思术品及储藏品零卖（象牙偏激成品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装衣饰零卖；服装衣饰批发；食物销售（仅销售预包装食物）；保健食物（预包装）销售；货色出进口；技能出进口；摄影扩印服务；数字内容制作服务（不含出书刊行）。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）许可神志：开发工程施工；住宅室内遮掩装修；出书物印刷；酒类筹划；小餐饮、小食杂、食物小作坊筹划。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准文献粗略可证件为准）。

鞭策：珠海顺远投资有限公司（抓股60%）、上海雅仕维告白有限公司（抓股40%）

实现2022年末，珠海粤雅传媒有限公司（以下简称“粤雅传媒”）经审计的总钞票为1,468.82万元，净钞票为1,199.43万元。

粤雅传媒为公司控股鞭策海投公司的属下控股公司，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（二）款法则的关联关系情形。

与粤雅传媒在2023年发生的物业服务、购买商品等类型的关联往还中，粤雅传媒严格按照合同商定本质义务。粤雅传媒具有本质合同商定的才略。

5、关联方称号：珠海海岸影院惩办有限公司

企业类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

法定代表东说念主：康伟文

注册成本：100万元

住所：珠海市高新区唐家湾镇半岛二路18号501

成就日历：2015年3月27日

筹划范围：许可神志：电影放映；小餐饮；小餐饮、小食杂、食物小作坊筹划；餐饮服务；上演场面筹划。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准，文献粗略可证件为准）一般神志：文化用品设备出租；工艺好意思术品及储藏品零卖（象牙偏激成品除外）；告白首布；告白制作；非居住房地产租借；租借服务（不含许可类租借服务）；会议及展览服务。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）。

鞭策：珠海顺远投资有限公司

实现2022年末，珠海海岸影院惩办有限公司（以下简称“海岸影院”）经审计的总钞票为199.38万元，净钞票为30.08万元。

海岸影院为公司控股鞭策海投公司的全资下属公司，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（二）款法则的关联关系情形。

与海岸影院在2023年发生的物业服务、购买商品等类型的关联往还中，海岸影院严格按照合同商定本质义务。海岸影院具有本质合同商定的才略。

6、关联方称号：珠海海岸无界文化惩办有限公司

企业类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

法定代表东说念主：康伟文

注册成本：2,300万元

住所：珠海市高新区唐家湾镇半岛二路18号311

成就日历：2017年6月27日

筹划范围：许可神志：出书物零卖；餐饮服务。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准文献粗略可证件为准）。一般神志：工艺好意思术品及储藏品零卖（象牙偏激成品除外）；组织文化艺术交流行为；会议及展览服务；企业惩办议论；文具用品零卖；非居住房地产租借；租借服务（不含许可类租借服务）；神志经营与公关服务；票务代理服务；创业空间服务；告白联想、代理；企业形象经营；市场营销经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）。

鞭策：珠海顺远投资有限公司

实现2022年末，珠海海岸无界文化惩办有限公司（以下简称“无界文化”）经审计的总钞票为1,140.71万元，净钞票为-1,496.59万元。

无界文化为公司控股鞭策海投公司的全资下属公司，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（二）款法则的关联关系情形。

与无界文化在2023年发生的购买商品、网罗往还平台服务等类型的关联往还中，无界文化严格按照合同商定本质义务。无界文化具有本质合同商定的才略。

7、关联方称号：珠海市凤凰盛景营业有限公司

企业类型：有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

法定代表东说念主：沈志强

注册成本：6,676万元

住所：珠海市香洲凤凰南路1088号立名营业广场六层603-2、603-3房

成就日历：1995年7月8日

筹划范围：一般神志：营业详细体惩办服务；物业惩办；物业服务评估；泊车场服务。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）。

鞭策：珠海越彬发展有限公司

实现2022年末，珠海市凤凰盛景营业有限公司（以下简称“盛景营业”）经审计的总钞票为168,982.92万元，净钞票为-89,975.60万元。

盛景营业为公司控股鞭策海投公司的全资下属公司，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（二）款法则的关联关系情形。

与盛景营业在2023年发生的物业服务等类型的关联往还中，盛景营业严格按照合同商定本质义务。盛景营业具有本质合同商定的才略。

8、关联方称号：珠海海控小额贷款有限公司

企业类型：有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

法定代表东说念主：程宸

注册成本：20,000万元

住所：珠海市吉大石花西路213号1单元502房

成就日历：2015年11月4日

筹划范围：许可神志：小额贷款业务。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准文献粗略可证件为准）。

鞭策：珠海投资控股有限公司

实现2022年末，珠海海控小额贷款有限公司（以下简称“海控小贷”）经审计的总钞票为21,699.64万元，净钞票为21,665.81万元。

海控小贷的鞭策海投公司为公司控股鞭策，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（二）款法则的关联关系情形。

海控小贷当今筹划情况浅显，具有本质合同商定的才略。

9、关联方称号：珠海海控融资租借有限公司

企业类型：有限背负公司（港澳台与境内合股）

法定代表东说念主：苏锡雄

注册成本：10,000万元

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-20522

成就日历：2016年9月12日

筹划范围：融资租借业务，租借业务；向国表里购买租借财产；租借财产的残值处理及维修，租借往还议论和担保业务；神志投资议论、经济信息议论（以上触及行业许可惩办的，按国度谋划法则办理肯求）。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为）。

鞭策：格力地产股份有限公司（抓股75%）、格力地产（香港）有限公司（抓股25%）

实现2022年末，珠海海控融资租借有限公司（以下简称“海控融资”）经审计的总钞票为10,215.19万元，净钞票为9,087.81万元。

公司控股鞭策海投公司拟以12,180万元认购海控融资新增注册成本东说念主民币10,500万元，增资完成后，海控融资将成为海投公司的属下控股公司，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主法则的关联关系情形。

海控融资当今筹划情况浅显，具有本质合同商定的才略。

10、关联方称号：珠海市香洲区茵卓小学

法定代表东说念主：贾婧璐

注册成本：500万元

住所：珠海市香洲区石花西路211号

成就日历：2014年8月28日

筹划范围：小学教养。

实现2022年末，珠海市香洲区茵卓小学（以下简称“茵卓小学”）经审计的总钞票为28,625.04万元，净钞票为2,922.48万元。

公司全资子公司珠海高格企业惩办有限公司为茵卓小学的原举办者（2023年5月完成举办者变更），属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主法则的关联关系情形。

与茵卓小学在2023年发生的出租物业等类型的关联往还中，茵卓小学严格按照合同商定本质义务。茵卓小学具有本质合同商定的才略。

11、关联方称号：珠海市香洲区茵卓幼儿园

法定代表东说念主：陈丽娟

开办资金：30万元

住所：珠海市石花西路205号

成就日历：2020年7月31日

筹划范围：为学龄前儿童提供保育和教养服务。幼儿保育、幼儿教养。

实现2022年末，珠海市香洲区茵卓幼儿园（以下简称“茵卓幼儿园”）经审计的总钞票为241.41万元，净钞票为-691.08万元。

公司全资子公司珠海高格企业惩办有限公司为茵卓幼儿园的原举办者（2023年5月完成举办者变更），属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主法则的关联关系情形。

茵卓幼儿园当今筹划情况浅显，具有本质合同商定的才略。

12、关联方称号：珠海市免税企业集团有限公司

企业类型：有限背负公司（国有控股）姐妹花

法定代表东说念主：陈辉

注册成本：50,000万元

住所：广东省珠海市吉大景乐路38号

成就日历：1987年9月20日

筹划范围：许可神志：免税商品销售；海关监管货色仓储服务（不含危急化学品、危急货色）；食物销售；食物互联网销售；酒类筹划；药品零卖；香烟成品零卖；电子烟零卖；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱进口；保税物流中心筹划；说念路货色运输（网罗货运）。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准文献粗略可证件为准）一般神志：货色出进口；电子产品销售；日用品批发；鞋帽零卖；食物出进口；化妆品零卖；食物销售（仅销售预包装食物）；日用百货销售；化妆品批发；国内贸易代理；皮革成品销售；出进口代理；珠宝首饰批发；汽车销售；玩物销售；工艺好意思术品及礼节用品销售（象牙偏激成品除外）；母婴用品销售；家居用品销售；保健食物（预包装）销售；食物互联网销售（仅销售预包装食物）；钟表与计时仪器销售；金银成品销售；珠宝首饰零卖；婴幼儿配方乳粉偏激他婴幼儿配方食物销售；图文联想制作；告白联想、代理；告白制作；告白首布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；营业详细体惩办服务；商务代理代办服务；物业惩办；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；海外货色运输代理；总质料4.5吨及以下庸碌货运车辆说念路货色运输（除网罗货运和危急货色）。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）。

鞭策：珠海市东说念主民政府国有钞票监督惩办委员会（抓股77%）、珠海城市开发集团有限公司（抓股23%）

实现2022年末，免税集团经审计的总钞票为477,145万元，净钞票为284,013万元。

公司董事长陈辉先生为免税集团董事、总司理，公司董事都雁兵先生为免税集团董事、财务总监，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（三）款法则的关联关系情形。

与免税集团在2023年发生的销售商品等类型的关联往还中，免税集团严格按照合同商定本质义务。免税集团具有本质合同商定的才略。

13、关联方称号：珠海珠澳跨境工业区大鹏仓储物流有限公司

企业类型：其他有限背负公司

法定代表东说念主：李青山

注册成本：500万元

住所：珠海市珠澳跨境工业区珠海园区西环路1号大鹏仓储物流中心1楼

成就日历：2005年12月9日

筹划范围：一般神志：庸碌货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的神志）；非居住房地产租借；国内货色运输代理；海外货色运输代理；报关业务；报检业务；供应链惩办服务；食物互联网销售（销售预包装食物）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；销售代理；办公用品销售；好意思发饰品销售；农副产品销售；塑料成品销售；卫生洁具销售；个东说念主卫生用品销售；食物用洗涤剂销售；纸成品销售；影相机及器材销售；钟表与计时仪器销售；皮革成品销售；母婴用品销售；户外用品销售；消毒剂销售（不含危急化学品）；日用化学产品销售；日用百货销售；电子产品销售；医用口罩零卖；日用木成品销售；日用杂品销售；服务保护用品销售；玩物销售；家居用品销售；室内卫生杀虫剂销售；服装衣饰零卖；化妆品零卖；化妆品批发。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）许可神志：食物出进口；出进口代理；货色出进口；海关监管货色仓储服务（不含危急化学品）；保健食物销售；婴幼儿配方乳粉销售；卫生用品和一次性使用医疗用品分娩；酒类筹划。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准，文献粗略可证件为准）。

鞭策：珠海市免税企业集团有限公司（径直和盘曲抓股共计100%）

实现2022年末，珠海珠澳跨境工业区大鹏仓储物流有限公司（以下简称“大鹏物流”）经审计的总钞票为8,766万元，净钞票为4,367万元。

公司董事长陈辉先生为免税集团董事、总司理，公司董事都雁兵先生为免税集团董事、财务总监，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（三）款法则的关联关系情形。

与大鹏物流在2023年发生的承租物业等类型的关联往还中，大鹏物流严格按照合同商定本质义务。大鹏物流具有本质合同商定的才略。

14、关联方称号：珠海汇真商务有限背负公司

企业类型：其他有限背负公司

法定代表东说念主：刘练达

注册成本：5,000万元

住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2122办公

成就日历：2015年8月28日

筹划范围：一般神志：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技能议论服务；软件开发；供应链惩办服务；庸碌货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的神志）；报关业务；报检业务；国内贸易代理；货色出进口；技能出进口；组织文化艺术交流行为；房地产经纪；房地产议论；物业惩办；信息议论服务（不含许可类信息议论服务）；教养议论服务（不含涉许可审批的教养培训行为）；会议及展览服务；化妆品批发；化妆品零卖；日用品销售；日用品批发；母婴用品销售；家用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；产物销售；五金产品零卖；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；通讯设备销售；金属材料销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零卖；珠宝首饰回收修理服务；金银成品销售；工艺好意思术品及礼节用品销售（象牙偏激成品除外）；告白制作；告白首布；平面联想；告白联想、代理。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）许可神志：在线数据处理与往还处理业务（筹划类电子商务）；第一类升值电信业务；第二类升值电信业务；互联网信息服务；食物分娩；食物销售；酒类筹划；香烟成品零卖；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺文娱行为）。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准文献粗略可证件为准）。

鞭策：珠海市免税企业集团有限公司（径直和盘曲抓股共计100%）

实现2022年末，珠海汇真商务有限背负公司（以下简称“汇真商务”）经审计的总钞票为2,520万元，净钞票为2,422万元。

公司董事长陈辉先生为免税集团董事、总司理，公司董事都雁兵先生为免税集团董事、财务总监，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（三）款法则的关联关系情形。

与汇真商务在2023年发生的物业服务等类型的关联往还中，汇真商务严格按照合同商定本质义务。汇真商务具有本质合同商定的才略。

15、关联方称号：恒超发展有限公司

注册成本：3,000万港元

住所：FLAT/RM2109-2110,21/F,WESTTOWER,SHUNTAKCENTRE，168-200CONNAUGHTROADCENTRAL,HK

成就日历：1988年9月1日

筹划范围：出进口贸易。

鞭策：珠海市免税企业集团有限公司

实现2022年末，恒超发展有限公司（以下简称“恒超发展”）经审计的总钞票为31,186万元，净钞票为4,936万元。

公司董事长陈辉先生为免税集团董事、总司理，公司董事都雁兵先生为免税集团董事、财务总监，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（三）款法则的关联关系情形。

与恒超发展在2023年发生的销售商品等类型的关联往还中，恒超发展严格按照合同商定本质义务。恒超发展具有本质合同商定的才略。

16、关联方称号：珠免集团（海南）免税品有限公司

企业类型：有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

法定代表东说念主：刘练达

注册成本：50,000万元

住所：海南省三亚市海角区三亚湾路海外客运港区海外养生度假中心旅馆B座（2＃楼）12楼1208室

成就日历：2020年7月3日

筹划范围：许可神志：酒类筹划；免税商店商品销售；海关监管货色仓储服务（不含危急化学品）；食物筹划；食物互联网销售；食物筹划（销售散装食物）；食物互联网销售（仅销售预包装食物）；食物出进口；货色出进口；保健食物销售；技能出进口；出进口代理；婴幼儿配方乳粉销售；婴幼儿着迷服务；香烟成品零卖（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为）一般神志：食物筹划（仅销售预包装食物）；玩物销售；母婴用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；销售代理；供应链惩办服务；数据处理和存储支撑服务；庸碌货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的神志）；国内货色运输代理；化妆品批发；化妆品零卖；日用百货销售；个东说念主卫生用品销售；服装衣饰批发；服装衣饰零卖；针纺织品销售；鞋帽零卖；鞋帽批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；珠宝首饰零卖；珠宝首饰批发；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品零卖（除许可业务外，可自主照章筹划法律法则非不欢跃限制的神志）。

鞭策：珠海市免税企业集团有限公司

实现2022年末，珠免集团（海南）免税品有限公司（以下简称“珠免海南”）经审计的总钞票为3,735万元，净钞票为3,489万元。

公司董事长陈辉先生为免税集团董事、总司理，公司董事都雁兵先生为免税集团董事、财务总监，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（三）款法则的关联关系情形。

珠免海南当今筹划情况浅显，具有本质合同商定的才略。

17、关联方称号：珠海经济特区金叶旅馆有限公司

企业类型：其他有限背负公司

法定代表东说念主：蒋济舟

注册成本：4,200万元

住所：珠海市拱北迎宾南路1011号

成就日历：1990年9月25日

筹划范围：许可神志：住宿服务；歌舞文娱行为；香烟成品零卖。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准文献粗略可证件为准）一般神志：泊车场服务；非居住房地产租借；住房租借；食物销售（仅销售预包装食物）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）。

鞭策：珠海市免税企业集团有限公司（抓股50%）、广东粤烟投资惩办有限公司（抓股50%）

实现2022年末，珠海经济特区金叶旅馆有限公司（以下简称“金叶公司”）经审计的总钞票为4,993万元，净钞票为4,106万元。

公司董事长陈辉先生为免税集团董事、总司理，公司董事都雁兵先生为免税集团董事、财务总监，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（三）款法则的关联关系情形。

金叶公司当今筹划情况浅显，具有本质合同商定的才略。

18、关联方称号：珠海市珠免琴澳营业有限公司

企业类型：有限背负公司（港澳台法东说念主独资）

法定代表东说念主：康伟文

注册成本：5,000万元

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-72556（鸠合办公区）

成就日历：2020年12月15日

筹划范围：许可神志：免税商店商品销售；保健食物销售；食物筹划（销售散装食物）；海关监管货色仓储服务（不含危急化学品）。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准文献粗略可证件为准）。一般神志：庸碌货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的神志）；国内货色运输代理；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；非居住房地产租借；各类工程开刊行为。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）。

鞭策：珠海市免税企业集团有限公司（盘曲抓股100%）

实现2022年末，珠海市珠免琴澳营业有限公司（以下简称“琴澳营业”）经审计的总钞票为391万元，净钞票为343万元。

公司董事长陈辉先生为免税集团董事、总司理，公司董事都雁兵先生为免税集团董事、财务总监，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（三）款法则的关联关系情形。

与琴澳营业在2023年发生的销售商品等类型的关联往还中，琴澳营业严格按照合同商定本质义务。琴澳营业具有本质合同商定的才略。

19、关联方称号：珠海市新恒基发展有限公司

企业类型：其他有限背负公司

法定代表东说念主：康伟文

注册成本：1,000万元

住所：珠海市吉正途8号

成就日历：1995年8月7日

筹划范围：一般神志：营业详细体惩办服务；物业惩办；会议及展览服务；以自有资金从事投资行为。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）许可神志：药品零卖。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准文献粗略可证件为准）。

鞭策：珠海市新盛景投资有限公司（径直和盘曲抓股共计100%）

实现2022年末，珠海市新恒基发展有限公司（以下简称“恒基发展”）经审计的总钞票为21,570万元，净钞票为6,353万元。

在当年12个月内，恒基发展为免税集团的属下控股公司，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主法则的关联关系情形。

与恒基发展在2023年发生的销售商品等类型的关联往还中，恒基发展严格按照合同商定本质义务。恒基发展具有本质合同商定的才略。

20、关联方称号：珠海经济特区国营外币免税市集有限背负公司

企业类型：有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

法定代表东说念主：康伟文

注册成本：18,783万元

住所：珠海市吉大景山路220号

成就日历：1988年3月19日

筹划范围：一般神志：日用百货销售；针纺织品销售；产物销售；家用电器销售；五金产品零卖；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；汽车零配件零卖；摩托车及零配件零卖；建筑材料销售；通讯设备销售；金属材料销售；珠宝首饰零卖；会议及展览服务；工艺好意思术品及储藏品零卖（象牙偏激成品除外）；图文联想制作；告白首布；保健食物（预包装）销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；泊车场服务。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）许可神志：药品零卖；第三类医疗器械分娩。（照章须经批准的神志，经谋划部门批准后方可开展筹划行为，具体筹划神志以谋划部门批准文献粗略可证件为准）。

鞭策：珠海市新盛景投资有限公司

实现2022年末，珠海经济特区国营外币免税市集有限背负公司（以下简称“外币公司”）经审计的总钞票为30,476万元，净钞票为28,959万元。

在当年12个月内，外币公司为免税集团的属下控股公司，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主法则的关联关系情形。

与外币公司在2023年发生的销售商品、承租物业等类型的关联往还中，外币公司严格按照合同商定本质义务。外币公司具有本质合同商定的才略。

21、关联方称号：上海科华生物工程股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表东说念主：马志超

注册成本：51,429.685600万元

住所：上海市徐汇区钦州北路1189号

成就日历：1981年11月22日

筹划范围：一般神志：生化试剂、临床会诊试剂、医疗器械、兽用针剂、生化试剂闇练用具、基因工程药物、微生物环保产品的斟酌、分娩、筹划、自有设备租借及谋划的技能服务，从事货色出进口及技能出进口业务（但国度适度公司筹划或不容出进口的商品及技能除外）。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展筹划行为）。

鞭策：珠海保联投资控股有限公司（实现本公告日，径直抓股18.64%）

实现2022年末，科华生物经审计总钞票为881,315.70万元，净钞票为585,200.52万元。

公司董事、副总裁马志超先生为科华生物董事长、法定代表东说念主，属于《上海证券往还所股票上市司法》第6.3.3条对于关联法东说念主第（三）款法则的关联关系情形。

科华生物当今筹划情况浅显，具有本质合同商定的才略。

三、关联往还主要内容和订价政策

与关联方发生的关联往还的订价政策为参考行业价钱，经两边协商详情，或者通过招标、竞价等方式详情。

四、关联往还标的和对上市公司的影响

上述关联往还为公司浅显分娩筹划所需，订价公允，往还方式合理，不存在毁伤上市公司中小鞭策利益的情形，不会影响公司孤独性，公司主要业务或收入、利润着手也不会严重依赖上述关联往还。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二日姐妹花

证券代码：600185 股票简称：格力地产 公告编号：临2024-008

债券代码：185567、250772 债券简称：22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司对于

召开2024年第一次临时鞭策大会的奉告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何相当纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担法律背负。

蹙迫内容提醒：

● 鞭策大会召开日历：2024年2月23日

● 本次鞭策大会遴选的网罗投票系统：上海证券往还所鞭策大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)鞭策大会类型和届次

2024年第一次临时鞭策大会

(二)鞭策大会召集东说念主：董事会

(三)投票方式：本次鞭策大会所遴选的表决方式是现场投票和网罗投票相聚首的方式

(四)现场会议召开的日历、时候和方位

召开的日历时候：2024年2月23日 14点30分

召开方位：珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

(五)网罗投票的系统、起止日历和投票时候

网罗投票系统：上海证券往还所鞭策大会网罗投票系统

网罗投票起止时候：自2024年2月23日

至2024年2月23日

遴选上海证券往还所网罗投票系统，通过往还系统投票平台的投票时候为鞭策大会召开当日的往还时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鞭策大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务谋划账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往还所上市公司自律监管指引第1号逐个模范运作》等谋划法则实施。

(七)触及公开搜集鞭策投票权

不触及。

二、会议审议事项

本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型

■

1、各议案已表示的时候和表示媒体

上述议案仍是公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券往还所网站上的公司公告。

2、越过决议议案：2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6

4、触及关联鞭策规避表决的议案：5、6

应规避表决的关联鞭策称号：珠海投资控股有限公司、珠海玖念念投资有限公司

5、触及优先股鞭策参与表决的议案：不触及

三、鞭策大会投票预防事项

(一)本公司鞭策通过上海证券往还所鞭策大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往还系统投票平台（通过指定往还的证券公司往还终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。

(二)抓有多个鞭策账户的鞭策，可诈欺的表决权数目是其名下一起鞭策账户所抓交流类别庸碌股和交流品种优先股的数目总和。

抓有多个鞭策账户的鞭策通过本所网罗投票系统参与鞭策大会网罗投票的，不错通过其任一鞭策账户插足。投票后，视为其一起鞭策账户下的交流类别庸碌股和交流品种优先股均已分散投出统一想法的表决票。

抓有多个鞭策账户的鞭策，通过多个鞭策账户重迭进行表决的，其一起鞭策账户下的交流类别庸碌股和交流品种优先股的表决想法，分散以各类别和品种股票的第一次投票收尾为准。

(三)统一表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票收尾为准。

(四)鞭策对悉数议案均表决已矣才智提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会（具体情况详见下表），并不错以书面时势拜托代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无谓是公司鞭策。

■

(二)公司董事、监事和高档惩办东说念主员。

(三)公司聘用的讼师。

(四)其他东说念主员。

五、会议登记方法

1．出席现场会议登记手续：

（1）法东说念主鞭策抓加盖公章的鞭策账户卡、营业派司复印件（加盖法东说念主鞭策公章）、法东说念主代表讲解书（如法定代表东说念主拜托他东说念主出席，还需提供法定代表东说念主授权拜托书）及出席东说念主身份证办理登记手续；

（2）当然东说念主鞭策抓本东说念主身份证、证券账户卡；授权拜托代理东说念主抓身份证、授权拜托书（见附件）、拜托东说念主证券账户卡办理登记手续。他乡鞭策可遴选信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明鞭策姓名、鞭策账户、谋划地址、邮编、谋划电话，并附身份证及鞭策账户复印件，文献上请注明“鞭策会议”字样。

2．出席现场会议登记方位及授权拜托书投递方位：

格力地产董事会布告处

地址：珠海市香洲区吉大街说念石花西路213号

邮政编码：519020

公司电话：0756-8860606、0756-8711253，传真号码：0756-8309666

谋划东说念主：杨欣悦、陈书盈

3．登记时候：

2024年2月20日上昼9:00-12:00，下昼14:00-18:00；

参会登记不行动鞭策照章插足鞭策大会的必备条件。

六、其他事项

本次鞭策大会会期半天，拟出席会议的鞭策请自行安排食宿、交通用度。

特此公告。

格力地产股份有限公司董事会

2024年2月2日

授权拜托书

格力地产股份有限公司：

兹拜托 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时鞭策大会，并代为诈欺表决权。

天天自拍在线

拜托东说念主抓庸碌股数：

拜托东说念主抓优先股数：

拜托东说念主鞭策账户号：

■

拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

拜托日历： 年 月 日

备注：

拜托东说念主应当在拜托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中汲取一个并打“√”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体指导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2024-005

债券代码：185567、250772 债券简称：22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

越过提醒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何相当纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。

一、 董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年1月30日以电子邮件方式发出奉告，并于2024年2月2日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长陈辉先生主抓，应出席董事8东说念主，骨子插足表决董事8东说念主。本次会议得当《中华东说念主民共和国公司法》及公司《司法》法则。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《对于2024年度公司（含属下控股公司）肯求新增贷款及授信额度的议案》；

为高慢公司分娩筹划的需要，同意2024年度公司（含属下控股公司）向包括但不限于金融机构、融资租借公司、信赖公司、保理公司及保障公司等肯求新增贷款（包括融资租借贷款）、银行承兑汇票、营业承兑汇票、信用证及银行保函等授信额度共计最高不跳跃170亿元东说念主民币。具体贷款及授信事宜由贷款主体惩办层办理。如触及钞票典质、股权质押或存单质押，授权公司惩办层审批。

上述事项灵验期自公司2024年第一次临时鞭策大会审议通过之日起至鞭策大会审议通过2025年谋划额度之日止。

本议案是把柄常规制定的2024年度全年用款缠绵，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上名额，可在全年内任一时候视筹划需要分次或一次性一起使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

（二）审议通过《对于2024年度公司对属下控股公司担保的议案》；

为使公司分娩筹划抓续、郑重发展，高慢公司属下控股公司的融资担保需求，聚首2023年度担保实施情况，同意公司2024年度对属下控股公司新增担保总和不跳跃东说念主民币170亿元（含信用担保、钞票典质或股权质押等）。如触及钞票典质、股权质押或存单质押，授权公司惩办层审批。

上述事项灵验期为自公司 2024 年第一次临时鞭策大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度为2024年度展望公司对属下控股公司新增的担保总和，骨子发生担保总和取决于被担保方与银行等金融机构的骨子告贷金额。在年度展望总和未打破的前提下，各属下控股公司的担保额度可按照骨子情况里面调剂使用（含授权期限内新缔造或纳入合并报表范围的子公司）。其中钞票欠债率为70%以上的属下控股公司之间的担保额度不错调剂使用，钞票欠债率低于70%的属下控股公司之间的担保额度不错调剂使用，钞票欠债率70%以上的属下控股公司与钞票欠债率低于70%的属下控股公司之间的各类担保额度不行相互调剂。

本议案是把柄常规制定的2024年度全年担保缠绵，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上名额，可在全年内任一时候视筹划需要分次或一次性一起使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

详见公司同日表示的《对于2024年度担保额度展望的公告》。

（三）审议通过《对于2024年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》；

为高慢公司属下控股公司的融资担保需求，同意2024年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总和不跳跃东说念主民币90亿元。如触及钞票典质、股权质押或存单质押，授权公司惩办层审批。

上述事项灵验期为自公司 2024 年第一次临时鞭策大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度为展望2024年度公司属下控股公司之间新增相互提供担保总和，骨子发生担保总和取决于被担保方与银行等金融机构的骨子告贷金额。在年度展望总和未打破的前提下，各属下控股公司的担保额度可按照骨子情况里面调剂使用（含授权期限内新缔造或纳入合并报表范围的子公司）。其中钞票欠债率为70%以上的属下控股公司之间的担保额度不错调剂使用，钞票欠债率低于70%的属下控股公司之间的担保额度不错调剂使用，钞票欠债率70%以上的属下控股公司与钞票欠债率低于70%的属下控股公司之间的各类担保额度不行相互调剂。

本议案是把柄常规制定的2024年度全年担保缠绵，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上名额，可在全年内任一时候视筹划需要分次或一次性一起使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

详见公司同日表示的《对于2024年度担保额度展望的公告》。

（四）审议通过《对于授权刊行债务融资用具的议案》；

为了改善公司成本结构、镌汰融资成本，提高公司对财务风险的看护才略，公司董事会提请公司鞭策大会授权公司董事会或董事会授权东说念主士在不跳跃100亿元东说念主民币的范围内具体决定汲取刊行一种或几许种债务融资用具，包括但不限于公司债、中期单子、长久限含权中期单子、短期融资券等。同期，提请公司鞭策大会授权公司董事会或董事会授权东说念主士在上述额度内具体办理刊行债务融资用具的谋划事宜，具体内容如下：

（1）把柄公司需要以及市场条件决定刊行谋划公司债务融资用具的具体有缠绵、具体条目、条件以及谋划事宜，包括但不限于在前述法则的范围内详情刊行主体、刊行边界、利率、期限、担保方式及条件、刊行对象、召募资金用途、是否安排分期刊行以及制作、递交、签收、签署、禁受、表示悉数必要的法律文献；

（2）如监管部门刊行政策发生变化或市场条件发生变化，除触及谋划法律、法则及公司《司法》法则须由鞭策大会从头表决的首要事项外，在鞭策大会授权范围内，可依据监管部门的想法或其时的市场条件对债务融资用具刊行的具体有缠绵等谋划事项进行相应的调遣；

（3）签署刊行债务融资用具所触及的悉数必要的法律文献；

（4）决定聘用刊行债务融资用具必要的中介机构；

（5）决定其他与刊行债务融资用具谋划的事宜。

公司董事会同期提请鞭策大会授权公司董事长为债务融资用具刊行的获授权东说念主士，具体处理与上述刊行谋划的事务。上述获授权东说念主士有权把柄公司鞭策大会决议详情的授权范围及董事会的授权，代表公司债务融资用具刊行历程中处理谋划的上述事宜。

上述授权事项的灵验期为自公司2024年第一次临时鞭策大会审议通过之日起至鞭策大会审议通过2025年谋划额度之日止。

本议案是把柄常规制定的2024年度刊行债务融资用具缠绵，审批的额度是指授权灵验期内可能会产生的额度上名额，可在授权灵验期内任一时候视筹划需要分次或一次性一起使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

（五）审议通过《对于展望2024年过活常关联往还的议案》；

公司因日常筹划需要，展望2024年度与关联方发生的各类日常关联往还共计不跳跃7,646万元。与关联方发生的日常关联往还的订价政策为参考市场价钱，经两边协商详情，或者通过招标、竞价等方式详情。

上述事项灵验期自公司2024年第一次临时鞭策大会审议通过之日起至董事会或鞭策大会审议通过2025年谋划额度之日止。

关联董事陈辉先生、马志超先生、都雁兵先生规避表决。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案仍是孤独董事专诚会议审议通过，全体孤独董事对本议案发表了同意的审核想法。

本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

详见公司同日表示的《对于展望2024年过活常关联往还的公告》。

（六）审议通过《对于2024年度公司（含属下控股公司）向关联方肯求告贷额度的议案》；

为高慢分娩筹划需要，同意2024年度公司（含属下控股公司）向关联方肯求告贷额度不跳跃东说念主民币30亿元，利率参考市场利率详情，每笔告贷期限自告贷之日起不跳跃5年。具体告贷事宜由告贷主体惩办层办理。如触及钞票典质或股权质押，授权公司惩办层审批。

上述事项灵验期自公司2024年第一次临时鞭策大会审议通过之日起至鞭策大会审议通过2025年谋划额度之日止。

本议案是把柄常规制定的2024年度全年用款缠绵，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上名额，可在全年内任一时候视筹划需要分次或一次性一起使用，亦可能不会使用。

关联董事陈辉先生、马志超先生、都雁兵先生规避表决。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案仍是孤独董事专诚会议审议通过，全体孤独董事对本议案发表了同意的审核想法。

本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

（七）审议通过《对于召开2024年第一次临时鞭策大会的议案》。

同意公司于2024年2月23日下昼14:30召开2024年第一次临时鞭策大会，审议上述议案一至议案六。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日表示的《对于召开2024年第一次临时鞭策大会的奉告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2024-006

债券代码：185567、250772 债券简称：22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司

对于2024年度担保额度展望的公告

越过提醒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何相当纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。

蹙迫内容提醒：

● 被担保东说念主称号：格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）属下控股公司：珠海格力房产有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、珠海保联投资控股有限公司、珠海太联房产有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司、珠海保联供应链惩办有限公司、珠海格力建材有限公司、上海海控营业保理有限公司。

● 本次担保金额及已骨子为其提供的担保余额：展望2024年度公司对属下控股公司新增担保总和不跳跃东说念主民币170亿元，公司属下控股公司之间相互提供新增担保总和不跳跃东说念主民币90亿元。实现2023年12月31日，公司对属下控股公司骨子担保余额为100.32亿元，公司属下控股公司之间相互骨子担保余额为52.11亿元（最终以按期敷陈为准）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保过时的累计数目：0

● 越过风险提醒：2024年度公司（含属下控股公司）拟向银行等金融机构和其他机构肯求最高不跳跃170亿元东说念主民币的新增贷款及授信额度，展望产生的担保总和将跳跃公司最近一期经审计净钞票的100%，且本次担保额度展望中的被担保东说念主包含钞票欠债率为70%以上的属下控股公司，敬请投资者预防谋划风险。

● 本次2024年度展望新增担保额度事项尚需提交公司鞭策大会审议批准。

一、担保情况概述

为使公司分娩筹划抓续、郑重发展，提高公司属下控股公司向银行等金融机构肯求详细授信额度恶果，高慢其筹划和业务发展所需的融资担保需求，聚首2023年度担保实施情况，公司展望2024年度对属下控股公司新增担保总和不跳跃东说念主民币170亿元，公司属下控股公司之间相互提供新增担保总和不跳跃东说念主民币90亿元，具体如下：

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本次展望的担保额度灵验期为自公司2024年第一次临时鞭策大会审议通过之日起12个月内，为展望2024年度公司对属下控股公司及公司属下控股公司之间新增的担保总和，骨子发生担保总和取决于被担保方与银行等金融机构的骨子告贷金额。在年度展望总和未打破的前提下，各属下控股公司的担保额度可按照骨子情况里面调剂使用（含授权期限内新缔造或纳入合并报表范围的子公司）。其中钞票欠债率为70%以上的属下控股公司之间的担保额度不错调剂使用，钞票欠债率低于70%的属下控股公司之间的担保额度不错调剂使用，钞票欠债率70%以上的属下控股公司与钞票欠债率低于70%的属下控股公司之间的各类担保额度不行相互调剂。具体担保事宜由公司惩办层办理。

技艺项仍是公司于2024年2月2日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司鞭策大会审议。

二、被担保东说念主基本情况

（一）公司将在提供担保前遴选必要措施核查被担保东说念主的资信景象及偿还债务才略，并在担保期限内抓续热心被担保东说念主的筹划景象，审慎判断担保事项是否存在过时的风险。被担保东说念主的称号、斡旋社会信用代码、成当场间、注册方位、法定代表东说念主、注册成本、筹划范围、最近一期财务报表的钞票总和、欠债总和、净钞票、营业收入、净利润等，详见附件《被担保东说念主基本情况表》。

（二）被担保东说念主为公司合并报表范围内的属下控股公司，公司对其日常筹划行为风险及决策能够灵验箝制，不错实时掌控其资信情况，不存在为控股鞭策、骨子箝制东说念主偏激关联东说念主提供担保的情况。

三、担保合同的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体合同。在具体合同签署前，授权公司惩办层把柄骨子筹划情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以骨子签署的合同为准。

四、董事会想法

上述展望担保额度系基于公司属下控股公司筹划需要，得当公司举座利益和发展政策；且被担保方为公司合并报表范围内的属下控股公司，公司对其日常筹划行为风险及决策能够灵验箝制，不错实时掌控其资信情况，不存在毁伤公司及全体鞭策利益的情形。董事会同意上述展望担保额度事项并提请鞭策大会审议。

五、累计对外担保数目及过时担保的数目

实现2023年12月31日，公司对属下控股公司担保余额为100.32亿元东说念主民币，占公司最近一期经审计净钞票（包摄于母公司悉数者权利）的比例为158.36%；公司属下控股公司之间相互骨子担保余额为52.11亿元，占公司最近一期经审计净钞票（包摄于母公司悉数者权利）的比例为82.26%（最终以按期敷陈为准）。

实现本公告表示日，公司无过时担保事项。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二日